Главная > Промышленность > Публикации

2017.11.10 14:00

Управление ФСБ по Челябинской области

В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность

Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.

Магнитогорцы обналичивали денежные средства

Новости финансов. 10 ноября 2017 г. CHELINDUSTRY.RU - Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных жителей за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением доходов в особо крупном размере.

Коммерсанты были задержанны в 2014 году в результате совместной операции сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

Судом установлено, что преступная группа в течение четырех лет незаконно обналичивала денежные средства мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.

За свои услуги преступники получали доход от 3,5 до 7 процентов от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 миллионов рублей.

Незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой, так называемые, фирмы-однодневки.

Суд назначил двоим членам преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, третьему – 3 года 6 месяцев общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Служба новостей chelindustry.ru

Тэги: Обналичка, ФСБ, Уголовное дело,,

Версия для печати



Каталог предприятий
Каталог продукции

Публикации

18.11.2017
Проект НПО «РТС» в Киргизии был высоко оценен экспертами

Проект НПО «РТС» в Киргизии был высоко оценен экспертами
В число лучших экспортёров Челябинской области вошли приборостроители ООО НПО «РТС».
17.11.2017
Литейный цех Копейского машзавода осуществлял выбросы без разрешения

Литейный цех Копейского машзавода осуществлял выбросы без разрешения
По следам публикаций в СМИ прокуратура проверила завод в Копейске.
16.11.2017
ЧЭМК строит еще один газоочистной комплекс

ЧЭМК строит еще один газоочистной комплекс
В цехе №8 ЧЭМК скоро заработает уже третья газоочистка.
15.11.2017
В Челябинске освоили новое направление в российском тракторостроении

В Челябинске освоили новое направление в российском тракторостроении
ЧТЗ отгрузил военному ведомству партию бронированных бульдозеров Б12С5020ЕН.
14.11.2017
«Уралкуз» привез на «Металл-Экспо-2017» образцы специальных сталей и сплавов

«Уралкуз» привез на «Металл-Экспо-2017» образцы специальных сталей и сплавов
Завод «Уральская кузница» демонстрирует свою продукцию на едином стенде Группы «Мечел».