Главная > Промышленность > Публикации

2017.11.10 14:00

Управление ФСБ по Челябинской области

В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность


Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.

Магнитогорцы обналичивали денежные средства

Новости финансов. 10 ноября 2017 г. CHELINDUSTRY.RU - Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных жителей за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением доходов в особо крупном размере.

Коммерсанты были задержанны в 2014 году в результате совместной операции сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

Судом установлено, что преступная группа в течение четырех лет незаконно обналичивала денежные средства мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.

За свои услуги преступники получали доход от 3,5 до 7 процентов от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 миллионов рублей.

Незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой, так называемые, фирмы-однодневки.

Суд назначил двоим членам преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, третьему – 3 года 6 месяцев общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Служба новостей chelindustry.ru

Тэги: Обналичка, ФСБ, Уголовное дело,,

Версия для печати

Каталог предприятий
Каталог продукции

Отрасли

Горнодобыча

Черная металлургия

Цветная металлургия

Статистика

Итоги сельхозпереписи 2016 года

Выбросы от передвижных источников в 2011-16 гг

Выбросы от стационарных источников в 2016 году

Публикации

17.01.2018
Через два года на ММК заработает новая аглофабрика

Через два года на ММК заработает новая аглофабрика
На ММК ведутся работы по возведению новой аглофабрики.
15.01.2018
Челябинские рельсы отправились на «Байконур» и «Плесецк»

Челябинские рельсы отправились на «Байконур» и «Плесецк»
ЧМК впервые отгрузил рельсы для реконструкции космодромов.
12.01.2018
Подтверждено высокое качество чебаркульских осей

Подтверждено высокое качество чебаркульских осей
«Уралкуз» проверили железнодорожные эксперты.
11.01.2018
Рельсобалочный стан ЧМК выдал уже 1,5 млн тонн проката

Рельсобалочный стан ЧМК выдал уже 1,5 млн тонн проката
Челябинские металлурги обеспечивают надежные поставки железнодорожникам.
10.01.2018
В прошлом году «Уральская кузница» показала рост производства

В прошлом году «Уральская кузница» показала рост производства
Чебаркульские металлурги отгрузили заказчикам свыше 96 тысяч тонн штамповок.