Главная > Финансовый сектор > Публикации

2017.11.10 14:00

Управление ФСБ по Челябинской области

В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность

Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.

Магнитогорцы обналичивали денежные средства

Новости финансов. 10 ноября 2017 г. CHELINDUSTRY.RU - Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных жителей за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением доходов в особо крупном размере.

Коммерсанты были задержанны в 2014 году в результате совместной операции сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

Судом установлено, что преступная группа в течение четырех лет незаконно обналичивала денежные средства мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.

За свои услуги преступники получали доход от 3,5 до 7 процентов от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 миллионов рублей.

Незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой, так называемые, фирмы-однодневки.

Суд назначил двоим членам преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, третьему – 3 года 6 месяцев общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Служба новостей chelindustry.ru

Тэги: Обналичка, ФСБ, Уголовное дело,,

Версия для печати



Каталог предприятий
Каталог продукции
Каталог финансовых учреждений

Публикации

15.11.2017
Эксперты сообщают о стабильном росте ипотечного кредитования

Эксперты сообщают о стабильном росте ипотечного кредитования
Российские банки в октябре выдали гражданам более 115 тысяч кредитов.
13.11.2017
Весь розничный бизнес ВТБ будет объединен под единым брендом

Весь розничный бизнес ВТБ будет объединен под единым брендом
Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года.
10.11.2017
В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность

В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность
Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.
07.11.2017
Растет финансовая помощь растениеводству

Растет финансовая помощь растениеводству
В 2017 году РСХБ направил 116 млрд рублей на развитие отечественного растениеводства.
02.11.2017
Эксперты о доступной ипотеке и рынке жилья

Эксперты о доступной ипотеке и рынке жилья
Оформление ипотечных кредитов стало не только дешевле, но и доступнее.