Главная > Финансовый сектор > Публикации

2017.11.10 14:00

Управление ФСБ по Челябинской области

В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность


Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.

Магнитогорцы обналичивали денежные средства

Новости финансов. 10 ноября 2017 г. CHELINDUSTRY.RU - Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных жителей за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением доходов в особо крупном размере.

Коммерсанты были задержанны в 2014 году в результате совместной операции сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

Судом установлено, что преступная группа в течение четырех лет незаконно обналичивала денежные средства мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.

За свои услуги преступники получали доход от 3,5 до 7 процентов от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 миллионов рублей.

Незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой, так называемые, фирмы-однодневки.

Суд назначил двоим членам преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, третьему – 3 года 6 месяцев общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Служба новостей chelindustry.ru

Тэги: Обналичка, ФСБ, Уголовное дело,,

Версия для печати

Каталог предприятий
Каталог продукции
Каталог финансовых учреждений

Отрасли

Горнодобыча

Черная металлургия

Цветная металлургия

Статистика

Итоги сельхозпереписи 2016 года

Выбросы от передвижных источников в 2011-16 гг

Выбросы от стационарных источников в 2016 году

Публикации

19.02.2018
К Дню защитника Отечества РСХБ подготовил акцию

К Дню защитника Отечества РСХБ подготовил акцию
Челябинский филиал Россельхозбанка предлагает кредиты на специальных условиях.
16.02.2018
ВТБ начал выдавать кредиты бизнесу по льготной программе

ВТБ начал выдавать кредиты бизнесу по льготной программе
ВТБ присоединился к программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса.
15.02.2018
В Россельхозбанке отметили лучшие филиалы по поддержке АПК

В Россельхозбанке отметили лучшие филиалы по поддержке АПК
Дмитрий Патрушев подвел итоги работы банка по кредитованию сезонных работ в 2017 году.
13.02.2018
Бизнес Южного Урала получил доступ к льготному лизингу

Бизнес Южного Урала получил доступ к льготному лизингу
«Территория Бизнеса» подписала соглашение с лизинговой компанией из Башкортостана.
12.02.2018
СБ выдал первые кредиты на покупку жилья по льготной ставке

СБ выдал первые кредиты на покупку жилья по льготной ставке
Сбербанк предоставил первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми.