Главная > Финансовый сектор > Публикации

2017.11.10 14:00

Управление ФСБ по Челябинской области

В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность

Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.

Магнитогорцы обналичивали денежные средства

Новости финансов. 10 ноября 2017 г. CHELINDUSTRY.RU - Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое местных жителей за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением доходов в особо крупном размере.

Коммерсанты были задержанны в 2014 году в результате совместной операции сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

Судом установлено, что преступная группа в течение четырех лет незаконно обналичивала денежные средства мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.

За свои услуги преступники получали доход от 3,5 до 7 процентов от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 миллионов рублей.

Незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой, так называемые, фирмы-однодневки.

Суд назначил двоим членам преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей, третьему – 3 года 6 месяцев общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Служба новостей chelindustry.ru

Тэги: Обналичка, ФСБ, Уголовное дело,,

Версия для печати



Каталог предприятий
Каталог продукции
Каталог финансовых учреждений

Публикации

21.11.2017
Доступность кредитов в этом банке привлекает челябинцев

Доступность кредитов в этом банке привлекает челябинцев
Челябинский филиал РСХБ предоставил жителям Южного Урала более 1,7 млрд рублей.
20.11.2017
Финансовая поддержка АПК на Южном Урале дает результаты

Финансовая поддержка АПК на Южном Урале дает результаты
Челябинский филиал РСХБ направил 4,3 млрд рублей на проведение сезонных работ.
15.11.2017
Эксперты сообщают о стабильном росте ипотечного кредитования

Эксперты сообщают о стабильном росте ипотечного кредитования
Российские банки в октябре выдали гражданам более 115 тысяч кредитов.
13.11.2017
Весь розничный бизнес ВТБ будет объединен под единым брендом

Весь розничный бизнес ВТБ будет объединен под единым брендом
Присоединение ВТБ24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года.
10.11.2017
В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность

В Магнитогорске пресекли незаконную банковскую деятельность
Преступная группа в течение четырех лет обналичивала денежные средства.