Крупнейший банк Германии оштрафован на 13,5 миллиона евро
Банки

Крупнейший банк Германии оштрафован на 13,5 миллиона евро


  • Германия прекратила расследование по делу об отмывании денег в отношении менеджеров «Deutsche Bank»
  • Банк оштрафован на 13,5 миллиона евро за медлительность с сообщением о подозрениях в отмывании денег

 

Deutsche Bank оштрафован на 13,5 миллиона евро

  • Автор: Служба новостей
  • Фото:  Reuters
  • Дата: 13.10.2020

(CHELINDUSTRY) Прокуратура Германии прекратила расследование по делу об отмывании денег в отношении менеджеров «Deutsche Bank».

Во вторник прокуратура Германии заявила, что прекращает расследование по делу об отмывании денег в отношении менеджеров «Deutsche Bank» в связи с эстонской дочерней компанией «Danske Bank», сославшись на отсутствие доказательств.

Подразделение по экономическим преступлениям при прокуратуре Франкфурта также оштрафовало «Deutsche Bank» на 13,5 миллиона евро за медлительность с сообщением о подозрениях в отмывании денег по более чем 600 делам.

Дело было связано с утверждениями осведомителя о том, что «Danske Bank» обработала подозрительные платежи из России и других бывших советских республик на сумму 200 миллиардов евро в период с 2007 по 2015 год, большая часть которых была обработана «Deutsche Bank».

«Deutsche Bank», разорвавший отношения с Данией в 2015 году, постоянно отрицал правонарушения.

«С окончанием судебного разбирательства становится ясно, что со стороны Deutsche Bank или его сотрудников не было никаких преступных упущений», - сказал в своем заявлении член правления Стефан Саймон.

Штраф связан с задержкой сообщения о подозрительных транзакциях в период с 2010 по 2015 год в связи с так называемой «азербайджанской прачечной», которая якобы отправляла деньги в Европу для оказания влияния на политиков, заявили в прокуратуре.

 

Место в каталоге: Германия
Добавить в избранное Версия для печати

Еще материалы по тегу: # Банки